El Fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, Jr., ha anunciado hoy la acusación de cuatro empresas de construcción de interiores, sus propietarios y un gerente, por una conspiración para evadir más de 1,7 millones de dólares en primas de seguro de compensación de trabajadores durante cinco años mediante la creación de una nómina de 20 millones de dólares, fuera de los libros, en efectivo. Según la acusación, SOLOMON FEDER, de 35 años, CHAIM LEIFER, de 43 años, sus empresas BIG APPLE DESIGNERS, INC. y VELOCITY FRAMERS USA, INC. y el gerente MOSHE "MOSES" WEINBERGER, de 31 años, actuaron en connivencia con CARLOS SANTANDER, de 46 años, y otras personas, para emitir cheques a nombre de las dos empresas de SANTANDER, CIS ENTERPRISES CORP y CIS CONSTRUCTION LLC. A continuación, SANTANDER cambiaba los cheques en empresas comerciales de cambio de cheques y pagaba a los trabajadores de BIG APPLE y VELOCITY con sobres de dinero en efectivo, lo que permitía a las empresas declarar nóminas inferiores a las reales al Fondo de Seguros del Estado de Nueva York ("NYSIF") y evitar el pago de las primas exigidas.
"Todos los trabajadores merecen estar plenamente protegidos en caso de lesiones en el lugar de trabajo, especialmente en una industria tan peligrosa como la construcción", dijo el fiscal Bragg. "Como se alega en esta acusación, en lugar de asegurar la cobertura para sus trabajadores, estos acusados utilizaron un esquema de compensación multimillonaria fuera de los libros para evitar el pago de primas, dejando a sus empleados sin seguro durante años. La Oficina de Fraudes de mi Oficina se está asegurando de que los trabajadores tengan tanto las precauciones de seguridad como las protecciones de compensación laboral que necesitan para hacer su trabajo sin miedo."
Según los documentos judiciales y las declaraciones realizadas en el juicio, FEDER y LEIFER eran propietarios de las empresas de construcción de interiores BIG APPLE y VELOCITY FRAMERS, y empleaban a WEINBERGER para gestionar las operaciones cotidianas de las empresas. Entre enero de 2016 y diciembre de 2020, se confabularon con SANTANDER y otras personas para emitir cheques a nombre de las empresas de SANTANDER. A continuación, SANTANDER cobraba esos cheques -por un total aproximado de 20 millones de dólares- en un negocio comercial de cambio de cheques. SANTANDER y otros pagaban a los trabajadores de BIG APPLE y VELOCITY con sobres de dinero en efectivo entregados en obras de construcción, incluido el emplazamiento de un nuevo edificio residencial de 13 plantas en el centro de Brooklyn, y en otros lugares de Manhattan, Brooklyn y Queens.
Fuente: https://www.manhattanda.org/d-a-bragg-announces-indictment-20m-off-the-books-compensation-scheme/
